Política KYC WhaleBet Argentina
Propósito de la Verificación
WhaleBet implementa procedimientos de verificación de identidad para cumplir con regulaciones internacionales de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Estos procedimientos protegen tanto a la plataforma como a los usuarios mediante la verificación de identidades auténticas y la prevención de actividades fraudulentas.
La verificación es obligatoria para todos los usuarios y debe completarse antes de realizar el primer retiro de fondos. Este proceso garantiza la seguridad de las transacciones y el cumplimiento con estándares regulatorios aplicables a la industria del entretenimiento online.
Cuándo se Requiere Verificación
La verificación de identidad es obligatoria antes del primer retiro de fondos desde la cuenta de usuario. WhaleBet también puede solicitar verificación adicional cuando detecte actividad inusual, cambios significativos en patrones de juego o cuando sea requerido por autoridades regulatorias.
Los usuarios pueden completar la verificación voluntariamente en cualquier momento después del registro para acelerar futuros procesos de retiro. La verificación temprana elimina demoras cuando los usuarios deseen acceder a sus fondos.
Documentos Requeridos
Los usuarios deben proporcionar documento de identidad oficial con fotografía emitido por autoridad gubernamental argentina. Documentos aceptables incluyen documento nacional de identidad, pasaporte argentino vigente o cédula de identidad provincial según disponibilidad.
Adicionalmente se requiere comprobante de domicilio reciente que muestre nombre completo y dirección actual. Documentos válidos incluyen facturas de servicios públicos, extractos bancarios o documentos oficiales emitidos dentro de los últimos tres meses.
Proceso de Verificación
Los usuarios suben documentos directamente a través de la sección segura de verificación en su panel de cuenta. Los documentos deben ser claros, legibles y mostrar toda la información requerida sin obstrucciones ni alteraciones.
El equipo de verificación revisa los documentos enviados y puede solicitar documentación adicional o aclaraciones cuando sea necesario. Los usuarios reciben notificaciones sobre el estado de su verificación a través de la plataforma.
Tiempos de Procesamiento
La verificación estándar se completa dentro de 24 a 72 horas laborables después de recibir documentación completa y clara. Casos complejos o que requieran verificación adicional pueden tomar tiempo adicional.
Los usuarios pueden monitorear el progreso de su verificación a través del panel de cuenta. WhaleBet se compromete a procesar verificaciones de manera oportuna mientras mantiene estándares de seguridad apropiados.
Seguridad de Documentos
Todos los documentos enviados se almacenan de manera segura utilizando encriptación de grado militar y controles de acceso estrictos. Solo personal autorizado de verificación puede acceder a documentos de identidad según protocolos de seguridad establecidos.
WhaleBet implementa medidas de protección de datos que cumplen con estándares internacionales para el manejo seguro de información personal sensible. Los documentos se conservan según requisitos regulatorios y se eliminan de manera segura cuando ya no son necesarios.
Verificación Adicional
WhaleBet se reserva el derecho de solicitar verificación adicional en cualquier momento para mantener la integridad de la plataforma. Esto puede incluir verificación de origen de fondos, llamadas de verificación telefónica o documentación financiera adicional.
La verificación adicional es parte de procedimientos normales de seguridad y no implica sospecha de actividad incorrecta. Los usuarios que cooperen completamente con procesos de verificación adicional pueden continuar utilizando todos los servicios de la plataforma.
Consecuencias del Incumplimiento
Los usuarios que no completen la verificación requerida no podrán realizar retiros de fondos hasta que proporcionen documentación satisfactoria. Las cuentas pueden tener funcionalidades limitadas hasta que se complete el proceso de verificación.
WhaleBet se reserva el derecho de suspender o cerrar cuentas que no cumplan con requisitos de verificación después de múltiples solicitudes y períodos de gracia razonables. Los fondos legítimos serán devueltos según procedimientos establecidos.
Protección de Menores
La verificación de edad es componente crítico del proceso KYC para prevenir acceso de menores a servicios de entretenimiento para adultos. Los documentos deben confirmar claramente que el usuario tiene 18 años o más.
Cualquier intento de utilizar documentos falsos o alterados para misrepresentar la edad resultará en cierre inmediato de cuenta y posible reporte a autoridades apropiadas según la gravedad de la violación.
Actualizaciones de Información
Los usuarios deben notificar cambios en información personal que afecten su verificación, incluyendo cambios de domicilio, nombre legal o renovación de documentos de identidad. La información desactualizada puede requerir reverificación.
WhaleBet puede solicitar actualización de documentos vencidos o cuando detecte discrepancias entre información de cuenta e información proporcionada durante verificación inicial.
Cumplimiento Regulatorio
Los procedimientos KYC de WhaleBet cumplen con estándares internacionales de prevención de lavado de dinero y regulaciones específicas aplicables a operadores de entretenimiento online. Estos procedimientos se actualizan periódicamente según cambios regulatorios.
La plataforma coopera completamente con autoridades regulatorias y puede proporcionar información de verificación cuando sea legalmente requerido por investigaciones oficiales o procedimientos de cumplimiento.
Soporte durante Verificación
El servicio de atención al cliente está disponible para asistir a usuarios durante el proceso de verificación. Los representantes pueden proporcionar orientación sobre requisitos de documentos, aclarar procedimientos y resolver problemas técnicos relacionados con la carga de documentos.
Los usuarios que enfrenten dificultades con la verificación pueden contactar soporte para recibir asistencia personalizada y resolver cualquier obstáculo que impida completar el proceso satisfactoriamente.
Revisión y Apelaciones
Los usuarios cuya verificación sea rechazada pueden solicitar revisión proporcionando documentación adicional o aclaraciones según sea indicado por el equipo de verificación. Las decisiones se basan en criterios objetivos y estándares regulatorios.
WhaleBet revisa todas las apelaciones de manera justa e imparcial, proporcionando oportunidades razonables para que los usuarios satisfagan requisitos de verificación cuando sea posible según las circunstancias individuales.
